Операция "Олигарх": кой е замесен в новото дело на "руската мафия" в Европа. Специална операция „Олигарх” срещу руската мафия Делото на „руската мафия”

Депутати, служители на AFK Sistema и футболен клуб - как са свързани с наказателното дело за организирана престъпна група за пране?

Тази седмица Испания е интересна за руските зрители не само със свободолюбивата си Каталуния, но и с новините от процеса срещу т. нар. „руска мафия“. Няколко "босове", известни вече като крупни бизнесмени, очакват присъда за пране на пари. Историята се развива вече десет години и може да послужи като сценарий за детективски сериал. Катерина Карасева припомня подробности около случая и обяснява какво общо имат с него висшите ешелони на руския истаблишмънт.

Откъде започна всичко?

Руснаците по закон се стичаха в слънчева Испания през 90-те години: някои се криеха от преследване, други напускаха, за да се легализират. Сега там се водят няколко криминални дела, посветени на „руската мафия“. Най-шумната е тамбовската организирана престъпна група, ръководена от Генадий Петров. От 2012 г. досега 15 души, заподозрени във връзки с организирана престъпна група, са били обявени за международно издирване. Те са обвинени в участие в престъпна общност и пране на пари.

Испанските разследващи са установили, че престъпниците са създали мрежа от стотици фирми в страната, в които са регистрирали недвижими имоти, след което са ги препродавали многократно на завишени цени чрез фиктивни фирми. Казано по-просто, продавали са си - това се нарича пране на пари. „Чистите“ пари отидоха в Панама и Лихтенщайн. Испанските правоприлагащи органи смятат, че парите са дошли от контрабанда на наркотици, трафик на оръжие и корумпирана „размяна на връзки“.

В случая са замесени и ОПГ Солнцево и Измайлово. Веднъж в Русия те бяха конкуренти, но в Испания успяха да станат партньори. В началото на 2016 г. още 12 души бяха добавени към списъка на издирваните: сред тях по-специално Игор Соболевски, бивш заместник-ръководител на Следствения комитет, депутат от Държавната дума Владислав Резник (от 1999 г. до днес), съпругата му Диана Гиндин и заместник-директорът на Федералната служба за контрол на наркотиците Николай Аулов.

За Аулов в собствения му отдел казаха, че решението на съда за арест е „юридически непрофесионално и поръчано политически“. Руската страна не бърза да се отказва или поне да проверява „своите“. От Думата обявиха, че се надяват да прекратят инцидента „поради липса на основания Резник да бъде изправен пред съда“.

Испанците стигнаха до извода, че Резник „е отговорен за извършването на изискваните и необходими действия, както законни, така и незаконни - търговия с връзки, поверителна информация и др. на най-високите етажи на Руската федерация, действайки в интерес на Петров и подчинената му организация. Владислав Резник е в добри отношения с Иля Трабер, лидер на престъпната групировка Виборг, както и с (бивш министър на отбраната на Русия) Анатолий Сердюков, (бивш министър-председател на Русия) Виктор Зубков и (бивш председател на Държавната дума) Борис Гризлов. се казва в изявлението.2015 обвинителен акт.

Лидерът на тамбовската банда Генадий Петров беше задържан от испанската полиция през 2008 г. по време на операция „Тройка“. През 2010 г. е освободен под гаранция, а през 2012 г. заминава за Русия и оттогава живее в Санкт Петербург.

Какво се случи през септември?

На 26 септември 2017 г. служители на испанските правоприлагащи органи говориха за операция „Олигарх“ в провинция Маланга. Извършени са 18 претърсвания, като са задържани 11 души. Сред тях е президентът на футболния клуб Марбея Александър Гринберг. Според испанската гражданска гвардия операцията е подготвяна около четири години и е проведена съвместно със силите на Европол. Случаят беше продължение на операция "Оса", разследване на случая с Генади Петров. Все още не се съобщават други подробности.

Александър Гринберг, снимка – marbella-fc.com

При обиските са иззети голямо количество парични средства, компютърна техника, документи и огнестрелни оръжия. Задържани са 23 автомобила. Според правоприлагащите органи заподозрените може да са изпрали около 30 милиона евро в Испания само през последните години.

Гринберг е един от най-известните представители на руската диаспора в Испания. От 2008 г. живее в престижния курорт Марбея. Испанските медии отбелязаха дивия начин на живот, който водеше руският бизнесмен: шумни партита с руски артисти, нощни сбивания. Грийнбърг притежава Terminal Group, която оперира в строителната, ресторантьорската и развлекателната индустрия. Той притежава един от най-скъпите ресторанти в Марбея, Finca Besaya, голф клуб Dama de Noche и други имоти. Преди пет години той стана собственик на футболния клуб Марбея, който тогава беше в състояние на фалит. В момента клубът играе в третата най-висока футболна лига в Испания. Известно е, че Грийнберг инвестира големи суми в модернизацията на клубния стадион.

Освен Грийнберг бяха задържани вицепрезидентът на FC Marbella Герман Пастушенко и собственикът на Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов, както и двама мениджъри на тази компания - Сергей Дождев и Владимир Дреев.

Задържан е и Арнолд Спиваковски (известен още като Арнолд Там). В началото на 2000-те той беше съветник по връзките с обществеността на секретаря на съюзната държава на Русия и Беларус Павел Бородин. Работил е като генерален директор на хотелски комплекс "Космос" и председател на борда на директорите на хотелиерската асоциация "Интурист". Телевизионният канал "Дождь" съобщава, че Спиваковски се е оказал управител на АФК "Система" (собственост на Владимир Евтушенков). Телевизионният канал се позовава по-специално на публикация от 13 септември 2017 г. на сайта на благотворителната организация „Руски детски фонд“, подписана от Арнолд Спиваковски. Там той нарича себе си „мениджър на проекта на Sistema JSFC“. Той е служител на дървообработващата компания Sokolsky DOK (част от Segezha Group, контролирана от Sistema).

Въпреки това на 29 септември седем обвинени във връзки с „руската мафия“ бяха освободени от ареста под подписка. Паспортите им са конфискувани. Сред тях, по-специално, Пастушенко и Джреев. Останалите в момента са задържани.

В края на септември 2017 г. в резултат на операция "Олигарх" в Испания бяха задържани 11 души. Операцията, според испанската гражданска гвардия, е била насочена срещу членове на престъпните групировки Солнцево и Измайлово, които „са конкуренти в Русия, но партньори в Испания“. Според правоприлагащите органи членовете на организираната престъпна група са използвали футболния клуб Марбея, производителя на бутилирана вода Aguas Sierra de Mijas (Aqua de Mijas) и голф клуба Dama de Noche, за да изперат около 30 милиона евро.

На 29 септември седем руснаци бяха освободени от ареста, но обвиненията срещу тях не бяха свалени. Кой беше задържан в последния случай на „руската мафия“ - в прегледа на RBC.

Александър Гринберг

Руски бизнесмен, собственик на футболен клуб Марбея (на снимката вляво). Според него той дойде в Марбея през 2011 г., оставяйки бизнес, „свързан с отдаване под наем на недвижими имоти“ в Русия. През 2013 г. Грийнбърг купи ФК Марбея, който беше в криза, за 1 евро. Съветник на президента на клуба е бившият руски национал Александър Мостовой.

В Русия Александър Гринберг е съсобственик на компании за недвижими имоти. Сред бизнес партньорите му са Андрей Малевски, брат на лидера на организираната престъпна група Измайлово Антон Малевски, който почина през 2001 г. след неуспешен скок с парашут, футболистът на руския национален отбор и Спартак Москва Александър Самедов и футболният агент Олег Артемов. ​

В Москва Александър Гринберг и дъщеря му Ксения са основатели на няколко компании, специализирани в отдаването под наем на търговски площи. Най-често се предлагат под наем складове, разположени в индустриални зони, например сгради на територията на автобаза № 40 на улица Ketcherskaya (фирма OJSC "Avto-40"); двуетажна нежилищна сграда в село Коммунарка в близост до Николо-Хованское гробище също се използва като склад (собственик е Облсклад LLC). През 2007 г. Главгосстройнадзор на Московска област призна сградата за неразрешено строителство, но не я разруши, задължавайки собственика да плати глоба и да формализира правилно пускането в експлоатация на сградата. В началото на 2000-те друга компания, съсобственост на Александър Гринберг, Likurstroy LLC, нае сградата на културния център Kommuna на Болшая Тульская. В сградата са се провеждали дискотеки, но сега тя е в окаяно състояние.

Всички тези компании наемат едни и същи служители
структура на собственост - компаниите са притежавани по равни дялове от Александър Гринберг, Павел Алешин, Михаил Акодис. В някои фирми техни партньори бяха
Александър Розенберг и Андрей Малевски.

Арнолд Там (известен още като Арнолд Спиваковски)

Снимка: Алексей Куденко / Комерсант

50 години. Бивш генерален директор на хотелски комплекс Космос, бивш председател на борда на директорите на хотелиерската асоциация Интурист. Спиваковски беше съветник по връзки с обществеността на секретаря на съюзната държава на Русия и Беларус Павел Бородин. През март 2002 г. той е обвинен в притежание на наркотици. Спиваковски беше осъден условно, но по-късно оправдан.

След като Спиваковски беше задържан в Испания, се разкри, че той е действащ служител на компания, контролирана от AFK Sistema - Sokolsky DOK.

Олег Кузнецов

Не беше възможно да се намерят снимки на Кузнецов. На снимката - кадри от обиска

За Кузнецов, освен че притежава компанията за питейна вода Agua de Mijas („Аква де Михас“). Испанската полиция, компанията е била използвана за пране на облаги от престъпления. Испанските медии наричат ​​Кузнецов един от помощниците на Грийнберг.

Сергей Дождев

Сергей Дождев

Предприемач от Волгоград. Според публикации в регионалните медии той е бил близък до Владимир Кадин, вицепрезидент на федерацията по бокс във Волгоградска област, който беше убит през 2011 г. Във Волгоград Дождев беше генерален директор на AL.LIT.PRO LLC. Фирмата отдава под наем собствени недвижими имоти.

След убийството на Кадин Дождев заминава за Испания и е един от ръководителите на компанията Agua Sierra de Mijas, която е на Кузнецов. Заедно с него ръководител на компанията е Владимир Джреев, който беше задържан по време на операция „Олигарх“, за него не беше възможно да се намери информация в открити източници.

Герман Пастушенко

На снимката вдясно с Александър Гринберг

Вицепрезидент на ФК Марбея. Той беше освободен от ареста на 29 септември, но остава заподозрян по случая.

Пастушенко идва в Испания от Краснодарския край през 1995 г. и получава разрешение за пребиваване през 2001 г. В Испания той купи недовършени къщи и след като ги завърши, ги продаде, а също така отвори собствена агенция за недвижими имоти на франчайзинг. През 2005 г. той беше арестуван по подозрение за пране на пари и контрабанда на наркотици в резултат на операция "Белият кит". Шест месеца по-късно обвиненията бяха свалени.

Случаят с "руската мафия"

Голф клуб Dama de Noche

(Снимка: Фил Шелдън/Popperfoto/GettyImages)

Според разследващите задържаните са прали пари чрез футболния клуб Марбея, производителя на бутилирана вода Aguas Sierra de Mijas и голф клуба Dama de Noche. Общата сума на средствата, изпрани по този начин, възлиза на 30 милиона евро.

При акцията от задържаните са иззети 23 луксозни автомобила, големи суми пари, огнестрелни оръжия и компютри.

Случаят с „руската мафия” се точи в Испания от много години. Като част от случая испанските власти са извършили най-малко три големи операции: „Оса“ (2005-2007), „Тройка“ (2008-2009) и „Олигарх“.

Първите шумни арести по случая бяха извършени през 2008 г., а през 2015 г. испанските прокурори повдигнаха обвинения срещу граждани на Русия и Испания. В обвинителния акт по делото, публикуван в превод от Open Russia, се посочва, че от 1996 г. в Испания е действала мафиотска структура, която е обединение на Тамбовската и Малишевската престъпни групи, включващи имигранти от Русия, главно от Москва и Санкт Петербург. Петербург . Твърди се, че членове на престъпната общност от резиденции на Балеарските острови, испанския Левант и Коста дел Сол са наблюдавали дейностите на престъпни групи в Русия.

Дейността на организираната престъпна група според прокуратурата е включвала убийства, трафик на оръжие и наркотици, изнудване, измами, контрабанда и др. Икономическите печалби на престъпната общност са изпращани в Испания, където се предполага, че са незаконно придобитите средства легитимирани и интегрирани във финансовата система чрез заеми, увеличаване на уставния капитал, трансфери в офшорни зони и инвестиции в други държави.

Процесът срещу 27-те обвиняеми трябваше да започне през юни 2017 г., но оттогава беше отложен. Единият от обвиняемите е бизнесменът Генадий Петров, когото испанските следователи наричат ​​лидер на Тамбовската организирана престъпна група. През 2010 г. испанските власти го пуснаха под гаранция, а през 2012 г. той замина за Русия и живее в Санкт Петербург. Сред другите известни обвиняеми по делото са депутатът от Държавната дума Владислав Резник, бивши заместник-ръководители на Федералната служба за контрол на наркотиците и Следствения комитет, както и бизнесменът Иля Трабер.

Здравейте другари. Спокойно, седнете. „Путин седна на масата и всички присъстващи седнаха при него.
- Както всички знаете, току-що беше публикуван санкционният „списък на приятелите на Путин“. С дълбоко задоволство отбелязвам, че в него беше включен целият състав на нашето правителство. Високата оценка на Вашата дейност от страна на Вашингтон показва голямата работа, свършена от членовете на кабинета на министрите, и правилността на избраната от тях посока.
(Министър-председателят издиша с облекчение и се отпусна.)
- Поздравления за всички, изказвам искрената си благодарност, продължавайте все така, не забавяйте темпото и гледайте към най-добрите.
Всички неволно погледнаха към легендарния Антонов, чиито гърди бяха украсени с отличителни знаци „За включване в санкционния списък на ЕС“ и „За включване в канадския санкционен списък“.

Особено ме зарадва списъкът с т.нар "олигарси". С удоволствие видях в него познати имена: Вашу, Елена Сергеевна (г-жа Батова се изчерви от срам), Вашу, Роман Алексеевич (г-н Андреев мислено се прекръсти „Свят, свят, свят, слава Богу, мина!“), Вашу, Семьон Аркадиевич (г-н Ветров изпъна пръсти под масата).

Путин продължи:
- След като получихме този списък, ние със Сергей Викторович първо решихме да отговорим на тази явно недружелюбна стъпка...
При тези думи Шойгу, който дремеше в края на масата, скочи радостно и бързо извади мобилния си телефон от джоба си, като пръстът му висеше над червения бутон.
- ... но после решиха, че е преждевременно.
Шойгу тъжно скри телефона в джоба си.
- Не се разстройвайте, Сергей Кужугетович, вашето време ще дойде и то много скоро.
(Чувайки това, бизнесменът Буренин, в чиято душа до последния момент се бориха глобалист и патриот, веднага мислено избра родината си и, криейки ръце под масата, изпрати на жена си SMS с инструкции спешно да продаде всички американски недвижими имоти .)
- Предприемачите са свободни.
Олигарсите станаха с облекчение и забързано се отправиха към изхода на офиса.
- А вас, господин Крутиков, ще ви помоля да останете.

**********************************

Анатолий Романович — Путин погледна внимателно Крутиков, — но вие не сте в списъка. Бихте ли обяснили защо?
- Владимир Владимирович... Не знам... - Крутиков притисна ръце към гърдите си, - това е някаква грешка... Аз съм в секретния списък! - намери се, - за бога!
„Александър Василиевич“, обърна се Путин към шефа на ФСБ.
Бортников извади пистолета от кобура, постави патрон и погледна въпросително президента.
- Свържете се с техническия отдел, оставете нашите момчета да се ровят в затворената база данни на Държавния департамент, да намерят този таен списък и да проверят дали Крутиков е в секретния списък или не, и докладвайте утре.
— Да — тъжно въздъхна Бортников и прибра пистолета обратно в кобура.
„Свободен си“, каза Путин на Крутиков и поясни, „свободен си до утре“.

**************************************

Пристигайки у дома, Крутиков падна на стол и се хвана за главата с ръце. Жена му влезе в стаята и го погледна въпросително.
- Днес американците публикуваха санкционен списък. Аз не съм в него.
- Неблагодарни негодници! – избухна съпругата, „и това след всичко, което направи за тях!“
„Какво да правя, какво да правя“, повтори Крутиков, бързайки из стаята, „свърших“.
- Спешно пиши на Тръмп! Изисквайте незабавно да бъдете добавен в списъка. И не се бавете! Остава ви само ден.

Крутиков се втурна към компютъра и започна да въвежда текста:
Дони! приятелче! Санкционният списък беше публикуван днес. Аз не съм в него. Можеш ли да обясниш какви са тези глупости? Може би съм в тайния списък?
Вашият приятел Толян

Отговорът дойде веднага:
Моят приятел Толик! Лично съм дал указания да ви извадят от всички списъци като истински приятел на Америка. Така че не се притеснявайте, няма никъде.
Вашият приятел Дони

„Той ме намушка до смърт без нож, копеле - помисли си с отчаяние Крутиков, - той е шибан благодетел. Задорнов правилно каза, че са глупави.

*************************************

Директорът на ФСБ докладва с равен глас:
– По време на операция „Олигарх“ беше разкрита цялата западна станция, както активни агенти, така и мишени, белязани от западните разузнавателни служби за бъдещо вербуване. Всички олигарси, които не са включени в санкционния списък, са под наблюдение. Трима са се опитали да напуснат страната с подправени документи, и тримата са задържани, вече правят самопризнания, изразяват искрено разкаяние и са готови да използват знанията и капитала си за доброто на Родината.
„Добре“, кимна с глава Путин, „продължете“.

Както научихме, през последните четири дни 51 бизнесмени от санкционния списък са получили това писмо“, остави Бортников лист хартия на масата.

„Руски бизнесмен, откажи се! Вие сте заобиколени от санкции. Вашето положение е безнадеждно. Комисарите ви лъжат: руската икономика е разкъсана на парчета, вчера във Вологодска област беше уловен и изяден последният таралеж. Спрете безсмислената съпротива! Преминете на страната на Съединените щати и ще бъдете третирани добре: ще получите правото да развивате бизнеса си в американска държава и според американските закони, а щом режимът на Путин падне - в Русия!
Тази листовка е пропуск и е валидна за произволен брой руски бизнесмени.

Е, как бизнесмените реагираха на тези „пропуски“?
- 28 лично дойдоха при властите, съобщиха, че са получили „пропуск“ и декларираха своята лоялност към държавата, 14 го изхвърлиха в кошчето, 8 го пуснаха в тоалетната. По време на посещение при него бизнесменът Редкин се заключил в тоалетната, изял „пропуска“ и казал на служителите, че не е получавал листовка и за първи път чува за това.
Оценявам общите резултати от операцията като задоволителни.

Е, съгласен съм - каза Путин, - браво, генерале, свършихте добра работа.
— Тогава Владимир Владимирович — Бастрикин постави лист на бюрото на президента, — директорът на външното разузнаване ходатайства за награда за агент „Червения“.
„Съвсем честно“, Путин взе химикалка и замахна със замах, „наистина, ако не беше списъкът му със санкции...

Клим Подковаспециално за сайта

Има ли план?
Въпросът кой е следващият олигарх обаче не е от принципно значение. Друго е много по-важно. Днес новото правителство е подложено на тест за ефективност, която се измерва не с броя на наказателните дела, а с много конкретни показатели за събираемостта на данъците, доходите на домакинствата и обема на чуждестранните инвестиции. Възможно е да се постигне растеж на тези показатели, а оттам и икономически просперитет, само ако има ясен план за действие, а не само график за премахване на документи. Нека разгледаме това, което се нарича опции.
Да кажем, че Путин реши да покаже, че безгрижните времена на Елцин са свършили и няма да има амнистия. Но защо тогава, когато се говори за нарушения по време на приватизацията, се споменават само имената на олигарсите? Едва ли някой ще спори, че държавните имоти са закупени на занижени цени. Но какво общо имат бизнесмените с това? По-логично би било да започнем с тези, които продадоха този имот на намалени цени. И тогава заместник-главният прокурор Бирюков ще трябва да напише писма до членовете на правителството от 1995 г. Виктор Черномирдин и Борис Елцин, от които се изисква да знаят как най-големите предприятия в страната са прехвърлени в частни ръце. Но Елцин вече получи опрощение от Путин, което означава, че няма да е възможно да бъдат наказани всички. Освен това това по никакъв начин няма да подобри икономическите показатели на Русия.
Продължавай. Ако се вярва на социологическите проучвания, действията на властта се срещат с разбиране в обществото. Вероятно за Путин това е много по-важно от подкрепата на няколко десетки големи бизнесмени. Но в този случай трябва да се стигне до края и или да се национализира собствеността, или да се сменят собствениците. И двете обаче са задънени. Държавата отдавна показа, че не може да управлява ефективно собствеността. Между другото, това признава и самият Путин. „Нашата стратегическа линия е следната: по-малко администрация, повече предприемаческа свобода, свобода на производство, търговия, инвестиране“, каза той в посланието си до Федералното събрание.
Смяната на собствениците не е най-доброто решение - най-малкото веднага ще бъде загубена подкрепата на обществото, което ще бъде дълбоко разочаровано. Оказва се, че държавата играе на страната на една от олигархичните групи и вместо да възстанови справедливостта и реда, се занимава с банално преразпределение. Освен това няма гаранция, че новите собственици ще могат по-добре да управляват ЛУКойл, Норилски никел, ЮКОС или Сургутнефтегаз.
Остава последният вариант: те решиха да поставят олигарсите на мястото им. Големи финансови и индустриални групи винаги участваха в съставянето на правителството, при необходимост те използваха широките си връзки в министерствата и трябваше да бъдат молени да плащат данъци по време на изтощителни преговори. Може би Путин е решил да сложи край на тази порочна практика и просто е избрал най-разбираемия за него метод.
Този сценарий, ако се абстрахираме от формата на неговото изпълнение, отговаря повече от другите на задачите за изграждане на ефективна държава. Ако планът на Путин е точно такъв, то в резултат на антиолигархичната операция трябва да получим законосъобразна бизнес общност, която редовно плаща данъци и не пречи на държавните органи да изпълняват задълженията си.
Но това е на теория. На практика Путин трябва да има друг план: как да направи работата на самия държавен апарат ефективна и да не позволи на силите за сигурност да се чувстват всепозволени. Иначе в Русия няма да останат нито свободни медии, нито предприемачи, а ще има полицейска държава и тотален дефицит.
За такъв план обаче все още не се чува нищо, освен общи думи в посланието до Федералното събрание. Но е добре известно, че след всяко образуване на ново наказателно дело най-големите руски компании поевтиняват със стотици милиони долари. И това засега е единственият реален икономически показател за дейността на новото правителство.
ИГОР ТРОСНИКОВ